KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ
A CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 2092 Budakeszi, Szüret u. 5.)
Igazgatósága értesíti a Tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság
2021. március 4. napján 10.00 órakor
a Társaság székhelyén (2092 Budakeszi, Szüret utca 5.)
KONFERENCIA-KÖZGYŰLÉS FORMÁJÁBAN
rendes közgyűlést tart.
A Közgyűlés napirendje:
1. Az Igazgatóság jelentése a 2020. évi gazdálkodásról (az ügyvezetésről, a társaság vagyoni
helyzetéről és üzletpolitikájáról), a számviteli törvény szerinti beszámoló és az adózott
eredmény felhasználására vonatkozó előterjesztés
Kapcsolódó dokumentum: Előzetes mérlegadatok az Igazgatóság javaslatával
a) Felügyelőbizottság jelentése
b) Könyvvizsgálói jelentés
c) Döntés az igazgatósági jelentés és a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról
d) Döntés az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetői tevékenység megfelelőségéről
(felmentvény megadása)
2. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalék fizetéséről
3. Döntés székhely-változásról, e körben az Alapszabály módosításáról
4. Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság 2021. évi üzleti terveiről
5. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása
A közgyűlés megtartására a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet és a Társaság Alapszabályának 6.3. pontjában foglaltak alapján elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével konferencia-közgyűlés formájában kerül sor.
A közgyűlés helye a Társaság székhelye, ahol a közgyűlésen személyes jelenléttel részt venni kívánó részvényesek, illetve képviselőik lehetnek jelen. A részvényesek személyes megjelenés helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével, azaz internetes kapcsolattal Skype-on keresztül vehetnek részt a közgyűlésen, mely biztosítja a részvényesek közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt.
A részvényesek szabadon döntenek saját részvételük módjáról.
Azoknak a részvényeseknek, akik a közgyűlésen történő megjelenéssel vesznek részt, e szándékukat legalább öt nappal a közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a részvénytársaságnak. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról a részvénytársaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesznek részt.
Azon részvényesek, akik elektronikus hírközlő igénybevételével vesznek részt a közgyűlésen, kötelesek a Skype azonosítójukat a részvénytársaságnak elektronikus úton írásban bejelenteni és a részvénytársaság Skype-on keresztüli ún. meghívását a közgyűlés időpontját megelőzően elfogadni, azt visszaigazolni. A részvénytársaság azon részvényesek számára, akik a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesznek részt, ún. Skype-csoportot hoz létre, így a közgyűlés napján a közgyűlés kezdő időpontjában a csoportos, azaz konferencia-beszélgetést a Skype-on a részvénytársaság kezdeményezi.
Nem tartható konferencia-közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább öt százalékával együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított öt napon belül – az ok megjelölésével – írásban tiltakoznak, és egyben kérik a közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.
A konferencia-közgyűlés megnyitása előtt a közgyűlésen közvetlen személyes jelenléttel részt venni kívánó részvényesek részvényesi jogosultságát a részvénykönyv adatai alapján ellenőrizni kell. A közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat, azaz Skype útján részt vevő részvényesek személyazonossága webkamera és a személyes adatok egyeztetése útján ellenőrizendő. A közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat, azaz Skype útján részt vevő részvényesek a konferencia-közgyűlésre webkamerával ellátott eszközzel jelentkezhetnek be.
Tekintettel arra, hogy a Skype útján bonyolított konferencia-közgyűlésen a részvényesek között kölcsönös és korlátozásmentes audió- és videókapcsolat biztosított, ezért a szavazás módjára és eredményének hiteles megállapítása, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására, valamint a részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételeire ugyanazok a szabályok irányadók, mint a személyes megjelenéssel lebonyolított közgyűlésre.
A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza.
A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helye, ideje: a Társaság székhelye, 2021. március 8. napja 9.00 óra
A Társaság 2020. évi Számviteli törvény szerinti éves beszámolójának főbb adatait tartalmazó tájékoztatót csatoltan megküldi a részvényesek részére.
Végezetül kérjük a tisztelt Részvényeseket, hogy amennyiben ezt kívánják, úgy a Társaság Alapszabályának 6.2. pontjában foglaltak alapján lehetőség van arra, hogy a közgyűlésre szóló meghívót a Társaság elektronikusan küldje meg a részvényesek részére a részvényes ilyen irányú kérése alapján. Az ilyen kérelmet közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell a vezérigazgatónak megküldeni, aki gondoskodik a kérelemnek a részvénykönyvhöz csatolt megőrzéséről. Ilyen kérelem esetén az abban megjelölt fax-címre vagy e-mail címre küldött közgyűlési meghívó írásban megküldöttnek tekintendő. Erre figyelemmel kérjük azon részvényeseket, akik ezen lehetőséggel élni kívánnak, hogy a jelen meghívó mellékleteként megküldött „Nyilatkozat elektronikus kézbesítésről” elnevezésű okiratot kitöltve és két tanú előtt aláírva eredetiben a Társaság részére megküldeni, illetve a közgyűlés alkalmával a vezérigazgató részére átadni szíveskedjenek. Ezen részvényesek tekintetében a jövőben a közgyűlésre szóló meghívót a Társaság elektronikusan fogja megküldeni.
Budakeszi, 2021. február 15.
………………………………………………………………
Berta László, az Igazgatóság elnöke
………………………………………………………………
dr. Farkas Andrea vezérigazgató
CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Mellékletek:
1. A Társaság 2020. évi Számviteli törvény szerinti éves beszámolójának főbb adatait tartalmazó
tájékoztató
2. Nyilatkozat elektronikus kézbesítésről
FIGYELEM!
Tisztelt Látogató!
A CODEX Értéktár Zrt. folyamatosan azon dolgozik, hogy Ügyfelei számára a lehető legtöbb és naprakész információt tegyen közzé annak érdekében, hogy Ügyfeleinket megfelelően tájékoztassuk, illetve hiteles információkkal támogassuk a befektetési döntéseik meghozatalát. Ezen oknál fogva a Társaság új weboldalt fejlesztetett, mely 2018. júniusban közzétételre került, s mely – többek között – lehetővé fogja tenni az Ügyfelek számára az online számlanyitást, valamint a befektetői döntéseket támogató kalkulátorok elérését. Kollégáink folyamatosan dolgoznak azon, hogy Ön a legfrissebb információkat, tartalmakat érhesse el weboldalunkon keresztül, melyek feltöltése, az elavult tartalmak cseréje és a feltöltött tartalmak ellenőrzése folyamatosan zajlik. Ebből fakadóan előfordulhat, hogy régi, elavult információval találkozik a honlapon, mellyel kapcsolatban szíves türelmét és megértését kérjük.
Köszönettel:
CODEX Értéktár Zrt.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.