MEGHÍVÓ
Értesítjük, hogy a CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2092 Budakeszi, Szüret utca 5.)
Igazgatósága a Társaság éves rendes közgyűlését 2018. április 17.-én (kedden) 10.00 órára hívja össze.
A közgyűlés helye: 2092 Budakeszi, Szüret utca 5.
A közgyűlés napirendje:
1./ Az Igazgatóság jelentése a 2017. évi gazdálkodásról (az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról), a számviteli törvény szerinti beszámoló és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó előterjesztés
a./ Felügyelőbizottsági jelentés
b./ Könyvvizsgálói jelentés
c./ Döntés az igazgatósági jelentés és a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról
2./ Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság 2018. évi üzleti terveiről
3./ Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása
4./ A Társaság Alapszabályának módosítása ügyrendi kérdésekben (pl. a közgyűlés összehívása elektronikus levél útján)
5./ Egyéb
Az Igazgatóság a fenti időpontra kitűzött közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlést 2018. április 23.-án (hétfőn) 10.00 órára hívja össze változatlan helyszínre, változatlan napirenddel és részvételi feltételekkel.
dr. Farkas Andrea vezérigazgató
CODEX Értéktár Zrt. Igazgatósága nevében